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Finanças Magnates 2015 Todos os Direitos Reservados Malta A Próxima Chipre A MFSA Anuncia Quadro Regulatório para Opções Binárias Pacote de formação da empresa Málta: 345 arranjos EURO de formação e conta bancária de Malta (por meio de empresas associadas locais licenciadas oficialmente) incluindo IVA e registro fiscal. QuotFBS KOTSOMITIS. Operando desde 1998, é uma rede de serviços profissionais internacional bem conhecida e estabelecida com empresas associadas locais oficialmente licenciadas e regulamentadas. Contacte-nos para iniciar o processo enviando um e-mail para enquiriesfbsmalta. Usando nosso formulário de contato ou ligando para 356 2338 1500. Processo de Licenciamento FOREX de Malta Contexto A Malta estabeleceu-se fortemente como um forte centro de serviços financeiros, atraindo uma massa crítica de gestores de fundos, administradores de fundos, detentores, empresas de serviços de investimento e agora FOREX Empresas de investimento. A realização de serviços de investimento em ou de Malta é uma atividade licenciável nos termos da Lei de Serviços de Investimento, Capítulo 370 das Leis de Malta. Os candidatos devem, após uma avaliação da sua integridade e competência, receber uma licença de serviços de investimento da Malta Financial Services Authority (MFSA). Actividade Licenciada Existem quatro (4) categorias de Licenças de Serviços de Investimento, a saber: Titulares de Licenças autorizados a receber e transmitir ordens relativas a um ou mais instrumentos financeiros e / ou a prestar aconselhamento de investimento e / ou colocar instrumentos sem uma base de compromisso firme mas Para não segurar ou controlar ativos de clientes ou clientes, titulares de licenças autorizados a receber e transmitir ordens e, ou fornecer conselhos de investimento em relação a um ou mais instrumentos e, ou colocar instrumentos sem uma base de compromisso firme, apenas para clientes profissionais e / ou elegíveis Mas não para manter ou controlar o dinheiro dos clientes ou os activos dos clientes Titulares de Licença autorizados a fornecer qualquer Serviço de Investimento e a deter ou controlar o dinheiro dos clientes ou activos de clientes, mas não operar a facilidade de negociação multilateral ou negociar por conta própria ou subscrever ou colocar instrumentos em Uma base de compromisso firme Titulares de licenças autorizados a fornecer qualquer serviço de investimento e ho Ld e clientes de controle, clientes ou titulares de licenças de ativos de clientes, autorizados a atuar como curadores ou depositários de esquemas de investimento coletivo. Empresas de Forex As empresas de Forex que negociam em conta própria exigem uma Licença de Serviços de Investimento da Categoria 3, enquanto que os comerciantes de forex atuam como um principal sem risco (um parceiro de rótulo branco 8220) que envolve a execução de duas negociações correspondentes (uma com o cliente e uma negociação de compensação com outro principal ) Inscrito ao mesmo tempo e preço, com a entidade que atua como contraparte de ambas as operações (margem de fabricação), exigiria uma licença de Categoria 2. Por definição, o FOREX restringe-se unicamente à negociação de moedas, mas o titular da licença pode (i) negociar instrumentos financeiros por conta própria e fornecer qualquer outro tipo de serviço de investimento abrangido pela licença individual; Empresa de investimento operador de mercado que reúne terceiros compra e venda de interesses em instrumentos financeiros e moedas em uma facilidade de negociação multilateral (MTF) 8211 Categoria 3. Para obter informações mais detalhadas sobre os requisitos de relatórios e monitoramento para MTFs, entre em contato conosco. Direitos de passaporte e uso de instrumentos financeiros Embora a provisão de FOREX seja uma atividade licenciável ao abrigo da Lei, pode não ser necessariamente assim na Diretiva de Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF), o que pode significar que os direitos de passaporte aos Estados Membros da UE não podem Aplique. Isso ocorre porque a aquisição e detenção de serviços de investimento não se enquadra na definição de Instrumento estabelecida na DMIF. No entanto, quando a provisão do FOREX inclui o uso de instrumentos financeiros, tais como derivativos, futuros, opções, swaps em relação a valores mobiliários, moedas, taxas de juros ou rendimentos e a prestação de um serviço auxiliar da MiFID, então a provisão do serviço FOREX Pode ser elegível para os direitos de passaporte (independentemente da categoria de licença de investimento) Processo de Aplicação O processo de aplicação, tanto para um comerciante forex negociando por conta própria e um agindo como um principal sem risco, é dividido em três (3) fases distintas, É fortemente aconselhável que os promotores e seus representantes criem uma reunião com a MFSA para discutir a proposta. Uma descrição abrangente (escrita) da atividade proposta deve ser fornecida à MFSA antes da reunião. Na sequência da discussão da proposta, os promotores devem apresentar um formulário de pedido (em vez de um final), juntamente com a documentação de apoio, que será avaliada pela MFSA para a avaliação do promotor. A decisão final relativa à classificação da licença de serviço de investimento cabe à MFSA. Uma vez que a revisão do anteprojeto e os documentos comprovativos foram concluídos e as condições preliminares da licença foram acordadas, a MFSA deverá emitir uma aprovação principal para a emissão da licença. O requerente deve finalizar todas as questões pendentes, tais como a incorporação da Companhia e a apresentação das cópias assinadas do formulário de candidatura revisado juntamente com os documentos comprovativos no formato final. Depois de todas as questões de pré-licenciamento terem sido resolvidas, uma licença de serviços de investimento será emitida. Pós-licenciamento Pré-início do negócio O candidato pode ser solicitado a satisfazer uma série de questões pós-licenciamento antes do início do negócio e a cumprir os requisitos em curso estabelecidos no parágrafo abaixo. Taxas de licenciamento Após a apresentação do projeto de aplicação, uma taxa de inscrição de 2.000 seria pagável ao MFSA, e 4.000 após a emissão da categoria 3 licença. Uma taxa anual de supervisão será paga a partir daí, calculada com base na receita da empresa: 4.000 para receita até 250.000 e 350 por parcela ou parte dela para outras parcelas de 250.000 até um máximo de 5.000.000. No caso de uma licença de categoria 2, a taxa de inscrição é de 1.500 seria pagável ao MFSA, e 3.000 com a emissão da categoria 2 de licença. Uma taxa anual de supervisão será paga a partir daí, calculada com base na receita da empresa 8217: 3.000 para receita até 250.000 e 350 por parcela ou parte dela para outras transações de 250.000 até um máximo de 5.000.000 Processo de Licenciamento Após o registro da empresa, Uma taxa de inscrição seria pagável ao registro de companhias. O montante dessa comissão é calculado com base no capital social autorizado da sociedade, até um máximo de 2.250, quando o capital autorizado excede 2.5 milhões. O capital social autorizado para um titular de licença de categoria 3 deve ser calculado da maneira abaixo. Taxas de incorporação Após o registro da empresa, uma taxa de inscrição seria paga ao registro de empresas. O montante dessa comissão é calculado com base no capital social autorizado da sociedade, até um máximo de 2.250, quando o capital autorizado excede 2.5 milhões. O capital social autorizado para uma categoria 3 e um titular de licença de categoria 2 deve ser calculado da maneira abaixo. Requerimentos de Capital Próprio Os detentores de licenças de Categoria 3 estão sujeitos ao requisito de Recursos de Capital, o qual é calculado da seguinte forma: Capital Inicial (730.000) e a soma dos componentes de risco de negócios de Non-Trading Book, O componente de risco de Grandes Exposições, o componente de risco cambial e o componente de risco operacional. Os titulares de licenças de categoria 2 estão sujeitos ao requisito de recursos de capital, que é calculado da seguinte forma: Capital inicial (125.000) e fundos próprios, que são maiores do que (i) o capital inicial (ii) a soma de todos os componentes de risco calculados em Termos das regras, mas excluindo o componente de risco operacional ou (iii) requisitos fixos de despesas gerais. Malta experimentou um crescimento robusto nos serviços de investimento e possui uma série de empresas FX que aplicaram com sucesso a licença do serviço de investimento. O mercado de serviços de investimento é complementado pelos incentivos fiscais atraentes oferecidos pelas leis tributárias maltesas aos acionistas das empresas maltesas, após a distribuição final de dividendos. Os acionistas têm direito a um reembolso de 67º na taxa padrão de imposto a 35, deixando um vazamento de impostos de apenas cinco por cento (5). Além disso, o imposto estrangeiro pago pode ser tido em conta para efeitos do cálculo da restituição, sujeito ao reembolso máximo que não exceda o imposto de Malta pago. Efectivamente, é possível prever situações em que a Maltese Company não sofreria qualquer vazamento de impostos malteses, da forma descrita abaixo: Com imposto estrangeiro